日期:2016-08-04 07:52
客戶進行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的非法活動。為了更好地實施犯罪，2014年，周某平又在白云區(qū)成立廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司。
上述兩公司人員、架構(gòu)一致，周某平為公司老板、總經(jīng)理，晏某成為人事行政總監(jiān)，鄧某志為客服總監(jiān)，林某杰為招商部總監(jiān)，葉某、龔某、黃某為市場部總監(jiān)
經(jīng)查，林某杰、葉某、龔某、鄧某志在明知兩公司不具備從事代理非實物黃金交易業(yè)務(wù)資格的情況下，要求公司團隊經(jīng)理、業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)身份、夸大黃金投資回報等方式誘騙客戶到該公司LOK、FTP平臺進行現(xiàn)貨黃金投資交易。實際上，這些資金通過虛擬平臺的注資端口流入由周某