日期:2016-10-21 09:15
門聯合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。今年7月份，上海等5省市同步開展1217專案收網行動，搗毀窩點30余處，抓獲犯罪嫌疑人30余名，凍結涉案資金8100余萬元，初步查明涉案金額高達600余億元人民幣。
3家銀行外匯業務審核不到位受罰
除了加強專項檢查力度、保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢外，外匯局還開展了合規性檢查和案例通報。
今年4月份，外匯局對3家銀行大額異地購匯業務開展現場檢查，檢查發現3家銀行對外匯業務真實性審核不到位，造成多家企業存在騙購外匯行為。外匯局分別對3家銀