日期:2016-10-21 09:15
今年以來，外匯局密切跟蹤形勢變化，針對跨境資金違規(guī)流動開展各類專項檢查。數(shù)據(jù)顯示，2016年1至8月，共查處外匯違規(guī)案件1100多起，處行政罰款逾1.9億元人民幣。
張生會介紹稱，為防范跨境資金流動風險，外匯局組織了控流出專項檢查，嚴查外匯資金違規(guī)流出。今年，外匯局利用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，對幾十萬條外匯業(yè)務基礎數(shù)據(jù)進行了全面排查。同時，加強非現(xiàn)場監(jiān)測分析與現(xiàn)場檢查無縫對接，保證對每一條異常線索、每一項延伸核查做到一查到底。據(jù)統(tǒng)計，外匯局共對19137條可疑線索開展現(xiàn)場檢查，累計查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，