日期:2016-10-12 08:23
是毒品走私販子。
近期，聯邦當局也在檢視美國賭場業者允許賭客賭博而不留下記錄的作法。
例如，去年凱撒娛樂集團（CZR）旗下的凱撒皇宮酒店賭場，因為貴賓室的反洗錢控制不良，遭FinCEN罰款800萬美元。凱撒皇宮在與財政部的民事和解協議中承認，允許豪賭客使用他人信用額度賭博，因而可能使顧客得以在隱匿身份及交易紀錄之下參與賭博。
今年南加州夏威夷花園賭場（Hawaiian Gardens Casino）因違反反洗錢規定，遭FinCEN開罰280萬美元。這家賭場坦承，盡管賭客已在賭場引起懷疑，仍允許玩家匿名賭博。
*借債人的托兒？*