日期:2016-10-12 08:23
反了反洗錢規(guī)定的賭場進(jìn)行整頓,或處以創(chuàng)紀(jì)錄的罰款。例如,金沙集團(tuán)因?yàn)楸话l(fā)現(xiàn),一名華裔墨西哥毒梟葉真理(Zhenli Ye Gon)在威尼斯人酒店輸?shù)舫^8400萬美元的可疑交易,金沙集團(tuán)在2013年支付4700萬美元,以和解美國司法部的一項(xiàng)調(diào)查。
據(jù)金沙集團(tuán)和解協(xié)議的一份事實(shí)聲明書,美國政府指出,盡管葉真理告知賭場人員,為了避免遭到政府審查,他要分批匯入款項(xiàng),而金沙仍然繼續(xù)與他進(jìn)行交易。
葉真理因毒品罪名,目前在美國弗吉尼亞州獄中服刑,等待遣返到墨西哥。葉真理的律師Gregory Smith表示,他的客戶經(jīng)營合法的制藥公司,不