日期:2016-10-12 08:23
反了反洗錢規(guī)定的賭場進(jìn)行整頓，或處以創(chuàng)紀(jì)錄的罰款。例如，金沙集團(tuán)因?yàn)楸话l(fā)現(xiàn)，一名華裔墨西哥毒梟葉真理（Zhenli Ye Gon）在威尼斯人酒店輸?shù)舫^8400萬美元的可疑交易，金沙集團(tuán)在2013年支付4700萬美元，以和解美國司法部的一項(xiàng)調(diào)查。
據(jù)金沙集團(tuán)和解協(xié)議的一份事實(shí)聲明書，美國政府指出，盡管葉真理告知賭場人員，為了避免遭到政府審查，他要分批匯入款項(xiàng)，而金沙仍然繼續(xù)與他進(jìn)行交易。
葉真理因毒品罪名，目前在美國弗吉尼亞州獄中服刑，等待遣返到墨西哥。葉真理的律師Gregory Smith表示，他的客戶經(jīng)營合法的制藥公司，不