日期:2016-10-12 08:23
發布的一份聲明中說:如果有可靠的證據表明有雇員串通一氣,我們會迅速依規定采取適當措施。不過,即便真有公司雇員參與其中,賭債也不能免除。
*洗錢目標*
美國執法官員越來越擔心,對客戶和巨額現金交易審查不足,可能使拉斯維加斯成為洗錢者的目標。幫助賭客避開金融報告要求和藏匿姓名,違反了聯邦反洗錢法。
我擔心可能會出現這樣一種文化,即該行業的一小撮人連最基本的要求都不愿遵守,美國金融犯罪執法網(FinCEN)時任負責人Jennifer Shasky Calvery在2013年拉斯維加斯博彩業大會指出。
這種疑慮促使當局對被指