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天津津南村鎮(zhèn)銀行被罰100萬元：因員工與客戶發(fā)生非正常資金往來 向區(qū)域外企業(yè)發(fā)放貸款等
發(fā)布日期：2024-12-18 瀏覽次數(shù)：392
核心提示：12月17日金融動態(tài)，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局行政處罰信息公開，天津津南村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因多項違規(guī)行為被處以重罰
12月17日金融動態(tài)，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局行政處罰信息公開，天津津南村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因多項違規(guī)行為被處以重罰。具體而言，該行因員工與客戶間存在異常資金交易、違規(guī)向區(qū)域外企業(yè)放貸，以及小微企業(yè)及首貸戶監(jiān)管數(shù)據(jù)報告不實，被天津監(jiān)管局罰款100萬元人民幣。
此次處罰還涉及該行內(nèi)部管理人員。時任津南村鎮(zhèn)銀行風險總監(jiān)的李明，因?qū)π∥⑵髽I(yè)及首貸戶監(jiān)管數(shù)據(jù)失真負有直接責任，受到了監(jiān)管機構(gòu)的警告處分。同時，時任津南村鎮(zhèn)銀行咸水沽支行行長的董印杰，因違規(guī)向區(qū)域外企業(yè)發(fā)放貸款的行為，同樣被監(jiān)管機構(gòu)給予警告。
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