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第三方支付為詐騙團(tuán)伙洗錢:點(diǎn)一元支付 卡里少6800
日期:2016-08-28 08:10
3500多人)、詐騙團(tuán)伙電腦技術(shù)高超外,第三方支付平臺(tái)的違規(guī)行為為犯罪提供條件也是本案一大特點(diǎn)。
  據(jù)了解,這個(gè)團(tuán)伙案件中涉案贓款資金大多從第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn),偵查中,民警發(fā)現(xiàn)第三方支付公司在該案中非法向作案人提供接口、幫助處理投訴。
  詐騙平臺(tái)相連接的接口多由合法第三方支付公司提供。辦案民警告訴記者,偵查人員選擇證據(jù)充分的某佳訊公司為突破口,挖出接口提供犯罪內(nèi)幕情況,抓獲5名接口提供人員,其中1人為風(fēng)控部經(jīng)理,1人為客服部經(jīng)理,1人為營銷中心團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
  經(jīng)審查,該公司部分業(yè)務(wù)員對一些從事違法犯
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